雷管整体思路及流程

雷管整体思路及流程

资源分配流程：通过各种方式为话务（律师助理）提供受害者被骗信息，客户姓名,电话号码，邮箱，被骗方式及金额，由话务打电话后分配给业务（标注联系客户方式）

业务准备：纽约，加州电话号码各一个，做好标注（电话号码，地区）此号码对应相关聊天软件

角色定位：职业律师，作为一名职业律师，要把自己带入角色，了解美国基本律法及相关知识，体现出律师的专业性，我们不仅要通过沟通去了解案情、核查细节以至安抚客户的情绪、取得客户的信任和支持乃至让客户在前期真正认可我们律师的角色定位是至关重要的

人物包装：确定好自己的人设后，要能够完整掌握自己律师和律所的基本信息，举例如下：

23-99 45th Ave, Long Island City, NY 11101

新律师网地址

律师地址：Mark and Tan PC, 1110 N Virgil Ave Pmb 120

Los Angeles, CA 90029-2016

Daniel H Mark is an active member of the California Bar and was admitted 2nd December 2008. Daniel graduated from George Washington University LS.

Daniel H Mark 259452 是加州律师协会的活跃成员，并于 2008 年 12 月 2 日获得律师资格。丹尼尔毕业于乔治华盛顿大学法学院。

乔治华盛顿大学法学院（华盛顿特区）

本科学校 斯坦福大学（加州斯坦福）

小知识：搞研究：本科毕业后直接申请JSD

：做诉讼：读JD或者LLM

：做非诉：读JD或者LLM,和诉讼一样

律师接的案件：民事诉讼 ， 商业诉讼，

备注：违反合同、欺诈索赔、债务追讨、建筑纠纷、工程纠纷、意外伤害

这是我们律师事务所的官方网站：https://alandershowitzlawfirm.com/

项目流程：项目大体分为三阶段 1.接待客户到调查取证 2.索要证件签署协议 3.下冻结报告，预约退款，铺垫手续费

打招呼：要根据话务提供信息不同情况酌情编辑话术，一定要体现出专业性，提升回复率，真实性（律师执照，律所网站）并让客户登录查询

调查证据：1.案件性质及简单被骗经历，时间轴（定性案件）

2.介绍人信息及联系方式，是否还有联系，相关聊天记录及截图，客户简单提供证据，期间铺垫保密，做好独有性，让客户不要将调查案件这件事告知任何人，一方面保证追回资金能顺利进行，另一方面 也是为了保证律师的人身安全 ，询问客户是否有寻求其他律所的帮助，如果有，让客户提供律所及律师名字，根据情况看是否点客户

3.平台信息（平台链接，平台截图，投资本金，盈利性质，平台余额，客服聊天记录，平台发送的所有邮件，充值记录及提现记录，平台收款地址及客服提供的所有收款卡号或者加密货币地址），围绕案件跟客户建立好信任度，延伸话题，了解客户基本信息，对客户简单摸底，摸清客户生活状况以及经济状况，聊天粘性，掌控好时间线及节奏，培养客户奴性，期间一定要做到凡事有交代，件件有着落，事事有回音，每一个问题一定要了解清楚后再去询问下一个问题，保证收集证据的目的明确，逻辑清晰，只有完整的收集证据，完整好整条证据链，才能有更高的几率为客户追回被骗的资金

4.转账记录及相关信息,交易记录和银行对账单,信用卡和借记卡支付账单，电子支付平台截图，加密货币交易所账单截图，预付卡和礼品卡卡号，Apple Pay、Google Pay等等一切与诈骗活动相关的记录和截图，并且告知客户这些记录和截图对追回资金是至关重要的，只有通过这些证据才能调查到资金的走向，通过什么方式进行资金转移和如何洗钱，资金的最后流向

5.期间把这些证据提交给专业的调查团队进行调查，让客户耐心等待，并且及时反馈调查结果，我们是CFPB唯一一家合作的律所，可以通过和各部门和政府机构合作，有最优越的条件和最先进的技术手段，持续不断给客户加强信心，让客户觉得追回的几率越来越高，直至基本上90%可以追回

这个过程大概3-5天，根据客户情况而定，但是该收集的信息必须收集到，不然证据不完整你说能找回资金也不现实。摸底摸的准不准，决定你后期打枪是否能准确无误的确定每一枪的金额以及客户是否能杀的干干静静，我们是律师，一定要主导整个调查走向，体现出专业和权威性，期间根据聊天热度穿插小故事增加逼格，适当用一些专业术语增加真实感和客户的信任度，给客户追回资金的信心，期间找机会告知客户我们律所在资金未追回之前，不会收取您任何律师费，追回资金后才会按相应比例收取律师费

索要证件签署协议：调查取证阶段已经完整证据链出结果之后，调查到最终的资金走向，资金已经通过各种渠道把所有受害者的资金转移到某某公司或者某某交易所后最终归结到瑞士或者香港的某个银行，让客户明确钱已经找到了，就在这个银行，现在要做的就是要通过法律手段追回资金了，这时候就要问客户索要证件签署合同（1.追讨冻结资金，必须有受害人签署的委托协议。这是国际法规定的规则）（2.如果您不签署委托协议，我们将无权帮助您使用司法手段冻结这里的赃款）（3.如果没有签署聘请协议，我们将无权通过司法手段帮助您冻结欺诈资金）

下冻结报告预约退款：沟通银行所在地相关部门提供证据，申请通过法律程序冻结最终账户，然后过个几天，我们已经得到某某金融管理局的正式通知，执法部门已经正式冻结诈骗资金最终银行的账户，给客户下达冻结报告 ，接下来就是要跟客户预约时间进行退款程序，必须要是客户亲自核实退款，再退款的过程需要监管部门的在线监督核实所有资料确定是本人才能进行退款，告知客户时间，并体现出预约的困难性已经重要性，然客户务必做好一切相关准备，包括所需资料和退款账户，让客户内心认为百分之百可以退款的时候，随意一些铺垫手续费，明确告知客户该笔费用是如何产生（不是我们律所收钱，由于是国际退款，当地相关退款部门收取的相关手续费，还有一些文本费），告知客户相关退款细节以及再次强调重要性

对应话术如下：现在我会为你预约退款时间，预约成功后通知你。然后铺垫退款时间非常难预约，必须要按时办理退款，因为整个退款流程是非常严格的。

根据我们对你案件的分析和研究，返还本金是没有任何问题的，利润部分也会获得一部分，我已经帮你申请了更高的利润，至于能获得多少利润部分目前也不知道，需要在退款处理当天得到金融监管机构和退款银行的批准。

我已经帮你成功预约上了退款时间，退款时间是在******* 在这我需要提醒你的是因为办理退款人员较多，有两名受害者会和你一起办理，每次预约的办理时间都是很难得的，如果你错过了时间需要很长时间才能预约上，你需要在办理退款这天安排好自己的时间，办理退款时间大约需要2个小时

我现在需要告诉你在办理退款流程需要做的准备以及一些细节，以便让你更顺利的拿到这笔退款

你需要准备驾驶执照，个人银行账户，案件编号，被骗资金，被骗平台的总余额，由于我们是在欺诈情况下帮助您追回退款，因此退款流程将非常严格。

退款是由司法部门指定的退款平台进行办理的。此退款平台隶属于银行系统专设的一条退款线路。所以再退款过程中，请一定要严格按照退款负责人指示的操作完成，一定不要私自操作。请不要提问一些和提款无关的话题。

全程会通过指定的Whatsapp专属退款小组群，通过文字描述完成退款。该过程全程受当地金融机构监督，所以请一定严格遵守。

办理退款的平台在办理退款的过程中会产生500-1500美元之间的一笔费用，这笔费用需要受害者资金承担，

因为这是属于国际汇款，所以会产生相应的费用。

为了验证受害者的身份是否属实，防止他人冒充认领退款资金

在整个办理退款中有任何的问题你可以询问退款工作人员